Незамысловатые схемы Эдуарда Шифрина

Нам удалось узнать, что в СКР возбуждено уголовное дело, связанное с хищением денежных средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России – «Сбербанк Капитал». Речь идет о выводе средств при строительстве элитных ЖК, а также о подкупе сотрудника кредитного учреждения с целью получения контрактов по крупным строительным проектам. Есть предположения, что за такими схемами стоит украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.

Выходит, если данное предположение верно, то речь пойдет о масштабнейшем мошенничестве. А вот Эдуарду Шифрину, который лишь два года назад получил российское гражданство, придется многое объяснить правоохранителям.

Миллиардер, фигурант глобального рейтинга Forbes Эдуард Шифрин больше известен в России как общественный деятель и пропагандист традиционных иудейских ценностей. Отметим, что господин Шифрин занимает пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса и активно финансирует синагоги и воскресные школы.

Собственно, именно таким образом Эдуард Шифрин и получил гражданство, ведь именно Федерация еврейских общин России поддержала прошение бизнесмена. Знали бы члены общин о том, как ведет свой бизнес Эдуард Шифрин, с гражданством пришлось бы повременить.

В 90-е Шифрин вошёл в металлургический бизнес канадского предпринимателя русского происхождения Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед, которая впоследствии разрослась до группы компаний. В середине нулевых Шифрин перебрался на ПМЖ в Россию, где группа вплотную занялась развитием девелоперского бизнеса. Именно эти проекты и стали главной причиной ссоры между бизнесменами при разделе бизнеса. Алекс Шнайдер даже обращался в Лондонский международный арбитражный суд с исками к Шифрину, считая, что бывший партнёр обвёл его вокруг пальца, когда делил девелоперские активы в российской столице.

А что касается Эдуарда Шифрина, для бизнесмена было важно не допустить приезда в Москву Алекса Шнайдера. Это следует из свидетельских показаний бывшего начальника службы безопасности группы Василия Йордана, которые он давал в рамках разбирательств в Лондоне. В ход шли чуть ли не шантаж и звонки с угрозами. Дело доходило даже до того, что под давлением господина Шифрина каждый раз, когда бизнесмен Шнайдер собирался в столицу, возбуждалось уголовное дело. Шифрину было что скрывать и не только от бизнес-партнёра, но и от правоохранительных органов. Подробности его деятельности на строительном рынке России начали всплывать в прошлом году.

Например, осенью 2017 года, как сообщают журналисты, директор компании Миллениум Проперти Менеджмент, которая принадлежала господину Шифрину, Александр Петров написал письмо Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ: мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств. Экс-директор МПМ сообщил о том, что Шифрин организовал преступную схему вывода денежных средств из компании, которые предназначались для проведения строительно-монтажных работ по целому ряду объектов Сбербанка России. Речь шла о самом старом долгострое — Деловом центре Оружейный.

Как сообщается, схема была такая:

Прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно. Другие компании Шифрина – ООО «Мидланд Девелопмент», но чаще МПМ – выступали посредниками между заказчиком – Сбербанком – и конечными субподрядчиками. И все три структуры полностью контролировались лично Шифриным. Контрагенты отождествляли МПМ со Сбербанком и без вопросов заключали договоры на проведение работ. Но когда строительство заканчивалось, денег субподрядчики не получали. Согласно упомянутому выше заявлению, «Сберегательный капитал» уже расторг соглашение с МПМ. Так, исполнители работ по строительству «Оружейного» и по проекту переоборудования здания Сбербанка на Волгоградском проспекте не получили примерно 30 млн долларов США.

К слову, сравнительно недавно Миллениум Проперти Менеджмент была признана банкротом. Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на прибыль.

Но почему же ничего не происходит? Дело видимо, как всегда, в связях бизнесмена Шифрина. В своё время СМИ много писали о похождениях начальника Главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майора Сергея Деревянко, который был уволен указом Путина в 2014 году. Одной из причин была информация, будто генерал взаимодействовал с бизнесменом в «решении проблем» с деловыми партнёрами. Судя по всему, именно этот генерал помогал Эдуарду Шифрину в борьбе с бизнесменом Шнайдером.

Вот что сообщают наши коллеги:

Информацию о взятках Деревянко подтверждает и Александр Петров в ещё одном своём обращении в СКР в сентябре 2017 года. Он также сообщил о том, что на протяжении многих лет Шифрин активно «сотрудничал» с топ-менеджментом Сбербанка РФ. Это обеспечило МПМ строительными подрядами от госбанка на сумму порядка 1 млрд долларов. Петров попросил СКР провести проверку изложенных в его обращении фактов коммерческого подкупа и возбудить в отношении Шифрина уголовное дело. Примерно об этом же просили подрядные компании, оставшиеся без денег в результате «дружной» работы Шифрина и некоторых менеджеров Сбербанка РФ.

На фоне борьбы с коррупцией в российских органах власти Сбербанк, вероятно, попытается замять это дело. Но такую дыру в бюджете сложно прикрыть. К тому же ещё не известно, сможет ли Эдуард Шифрин обьяснить свой специфический интерес к средствам госбюджета?

hpib.life

ТОП новости

Вход

Меню пользователя